كشفت السجلات المصرفية ورسائل الشركة أن Binance الولايات المتحدة اعتمدت على Binance لمعالجة المدفوعات وتغطية كشوف المرتبات ، في تناقض تام مع إصرار الشركة على أنها تعمل بشكل مستقل ، حسبما ذكرت رويترز يوم الاثنين.
كشفت السجلات المصرفية أن بنك Silvergate المنحل الآن سمح ل exec Guangying Chen في Binance بنقل الأموال الموجودة في حسابات Binance الأمريكية في عامي 2019 و 2020. طلب الموظفون الأمريكيون من Chen ، الشريك المقرب لرئيس Binance Changpeng Zhao (CZ) ، معالجة المدفوعات وتغطية كشوف المرتبات ، وفقًا لرسائل الشركة.
في فبراير ، ذكرت وكالة رويترز أن موظفًا في فريق تشين كان لديه حق الوصول إلى حساب Binance US Silvergate واحد ، والذي حوّل أكثر من 400 مليون دولار إلى Merit Peak ، وهي شركة تجارية تسيطر عليها CZ ، في عام 2021. علاوة على ذلك ، أفاد المنفذ أن Binance اختلطت بأموال العملاء مع عائدات الشركات في حساب Silvergate الخاص بـ Merit Peak. ونفى بينانس كلا التحقيقين.
هذه الأخبار الأخيرة تشوه مصداقية مزاعم Binance بأن ذراعها الأمريكية لديها "سيطرة حصرية" على حساباتها. وفقًا للرسائل والوثائق التي استعرضها المنفذ ، وقع Chen على مستندات تسمح لها "بفتح حسابات ومعاملات وتشغيل بطريقة أخرى" حسابات نيابة عن Binance US.
كما وقع Chen اتفاقيات مع Silvergate ليكون بمثابة "مستخدم إداري أساسي" لخمسة حسابات مصرفية:
حساب إيداع العملاء ،
حساب عملاء الشركات الذي أرسل الأموال إلى Merit Peak ، و
ثلاثة حسابات أخرى.
وفقًا للاتفاقيات ، سُمح لChen بسحب الأموال وإيداعها ، وكانت لها سلطة منح الآخرين نفس الاستقلالية. سمحت لنائبها ، سوزان لي ، بإدارة المعاملات الأمريكية والموافقة على المدفوعات لتغطية كشوف رواتب الشركة. "تمت الموافقة من نهايتي" ، إحدى الرسائل التي أرسلها لي إلى أحد المسؤولين التنفيذيين في Binance بالولايات المتحدة ، والتي تمت قراءتها ردًا على طلب كشوف المرتبات.
الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الرئيسة التنفيذية لشركة Binance الأمريكية في ذلك الوقت ، كاثرين كولي ، أرسلت رسائل تقول إنها وفريقها لم يكن لهما سيطرة على الحسابات ، وبالتالي افتقرت Binance US إلى السيطرة على مواردها المالية. في عام 2020 ، طلبت كولي وفريقها مرارًا وتكرارًا من لي منحهم حق الوصول إلى الحسابات المصرفية الخاصة بـ Binance US ، وأعربوا عن قلقهم بشأن التدقيق التنظيمي.
كتب مدير مالي في Binance في الولايات المتحدة إلى Li في نوفمبر 2020: "أعتقد أنه من المنطقي أن [Binance US] لديها معلومات تسجيل الدخول الخاصة بها من أجل المنظور التنظيمي". غادر (Coley )(Binance) الولايات المتحدة في منتصف عام 2021 بعد اشتباكه مع CZ بشأن الموقف.
رد المتحدث باسم Binance الأمريكي كريستيان هرتنشتاين على أحدث نتائج رويترز ، مدعيًا أنه منذ تغيير القيادة في أواخر عام 2021 ، "لم يتحكم أي شخص آخر في حسابات Binance الأمريكية أو الوصول إليها".
قال هيرنشتاين: "لم يتم إساءة استخدام أموال العملاء أو الاختلاط معًا" ، لكنه أضاف أنه "من الصعب التحدث بكل التفاصيل" لأن فريق إدارة Binance الولايات المتحدة "قد تم تسليمه بالكامل منذ الفترة الزمنية المعنية".
شارك هذه الاخبار