قال مكتب المدعي العام في باريس لـ CoinDesk إن الوحدة الفرنسية في Binance تخضع للتحقيق من قبل السلطات المحلية بشأن التزويد "غير القانوني" لخدمات الأصول الرقمية و "أعمال غسيل الأموال المشددة".
يتعلق التحقيق بالعمل بشكل غير قانوني كمزود خدمة الأصول الرقمية قبل حصوله على الموافقة التنظيمية في مايو 2022 و "غسيل الأموال المشدد من خلال المشاركة في عمليات الاستثمار والإخفاء والتحويل ، ويتم تنفيذ هذا الأخير من قبل مرتكبي الجرائم التي تدر أرباحًا" ، قال مكتب النيابة العامة لـ CoinDesk إن Binance مسجلة كـ PSAN ، أو مزود خدمة الأصول الرقمية ، مع المنظم المالي الفرنسي ، AMF (Autorité des Marchés Financiers).
تواجه أكبر بورصة عملات رقمية في العالم بالفعل دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تزعم عدم التسجيل كمنصة تداول وبيع الأوراق المالية غير المسجلة.
ذكرت صحيفة لوموند في وقت سابق يوم الجمعة أن الوحدة الفرنسية يشتبه في أنها استجوبت عملاء فرنسيين من خلال ذراعها المحلي خارج الإطار القانوني حتى عام 2022.
أكد المدعي العام في باريس لـ CoinDesk أن التحقيق بشأن Binance من قبل الاختصاص الأقاليمي المتخصص في باريس أدى إلى إحالة إلى SEJF ، وهو ذراع الحكومة لمكافحة الجرائم المالية ".
وقال متحدث باسم Binance في بيان عبر البريد الإلكتروني: "نواصل العمل عن كثب مع المنظمين ووكالات إنفاذ القانون بشأن جميع متطلبات الامتثال المستمرة لدعم المعايير العالية". "تستثمر Binance وقتًا وموارد كبيرة في التعاون مع جهات إنفاذ القانون على مستوى العالم. نحن نلتزم بجميع القوانين في فرنسا ، تمامًا كما نفعل في كل سوق آخر نعمل فيه. لن نعلق على تفاصيل تطبيق القانون أو التحقيقات التنظيمية باستثناء قول ذلك يتم الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بمستخدمينا بشكل آمن ولا يتم تقديمها إلا للمسؤولين الحكوميين عند استلام تبرير مناسب وموثق ".
شارك هذه الاخبار